摘要:“曾经有一份真实的密卷放在你面前,你没有去珍惜,直到媒体曝光泄题你才后悔莫及。如果现在给你一个一次通过的机会,我希望你会说‘我报名’”。这是一份“话术单”上的一段话,用来诱人上当受骗。

“曾经有一份真实的密卷放在你面前,你没有去珍惜,直到媒体曝光泄题你才后悔莫及。如果现在给你一个一次通过的机会,我希望你会说‘我报名’”。

这是一份“话术单”上的一段话,用来诱人上当受骗。

一个78人组成的诈骗团伙,建立了一个名为“张博氏”的教育咨询机构,资深负责人带领数名组员 “营销”,谎称可以提供各类专业升级考试的内部试题、答案“密卷”,甚至称可以修改考分,在全国范围内骗了数百人。

合法注册,却非法运作。警方调查发现,该犯罪团伙拥有300万元工商注册资本,有明确的公司法人和清晰的组织管理架构,还有成熟的培训机制。不少团伙成员均系正规招聘、培训加入。

2016年8月1日,广州市中级人民法院二审作出判决,认定上述团伙中的主犯邓珍珠等3人犯诈骗罪,其中2人获刑6年,一人获刑3年,并处罚金40万元至3万元不等。

6100元买证券考试密题?假教育机构诈骗数百人

据《南方日报》报道,2015年5月12日,袁某向广州市番禺区公安分局富华派出所报案称,广州张博氏教育咨询有限公司一员工通过QQ联系到他,声称有证券考试内部试题及答案,他向对方汇款6100元,却发现被骗。

警方随即展开侦查,发现仅广州市就接到多起涉及该机构的网络诈骗案件,涉案总金额高达数百万元,受骗者遍布全国各地。

广 州中院作出的二审判决书显示,法院经审理查明,2014年6月开始,邓珍珠与张正华、刘某经合谋后,先后在广州市增城区、番禺区注册成立“广州正保教育科 技有限公司”、“广州张博氏教育咨询有限公司”,以法定代表人张正华的名义在工商银行、建设银行、农业银行等7家银行开设9个账户,用于收取被害人的钱 款。

邓珍珠妻子周某任公司总财务,张正华、刘某则分别任公司增城区、花都区办公地点的负责人,并先后招聘沈某等80多名员工。

该团伙的运作方式为,邓珍珠先将通过网络贴吧等渠道获取的考生报考信息提供给员工,员工再按照公司拟制的“话术单”,通过QQ、手机与被害人取得联系。

公 司的工商注册信息成了骗取被害人信任的幌子,其后员工会向被害人做出公司有内部渠道获取职称考试原题和答案、考试不过退款、有内部关系能将分数改为合格等 承诺,并以此收取“保过费”、“保密费”、“改分费”、“退款手续费”等多种名目的费用,事后则屏蔽QQ、不接电话,拒不退款。

该团伙以此手段在全国范围内诈骗数百人,其中共有156人向公安机关报案,反映被骗钱款共计380260元。

据广州市公安局通报,2015年5月25日下午,番禺警方出动115名警力,兵分两路,同时在增城、花都展开抓捕行动,一举抓获诈骗嫌疑人78名,涉案电脑105部,作案手机80多台,银行卡45张,以及U盾等网银工具一批。

就在警方进行查处时,诈骗成员电脑桌面仍然显示着被骗者的QQ对话。

300万注册资本合法注册,78人分“专业”非法运作

诈骗机构竟有合法身份。据广州市公安局通报,警方在调查中发现,“张博氏”教育咨询机构拥有300万元工商注册资本,有明确的公司法人和清晰的组织管理架构,还有成熟的培训机制。

为了凸显专业性,该团伙分为会计部、卫生部、外贸部、学历部、医药部、外语(课程)部和建设部共七个部门,每个部门由熟悉该行业术语或有多次行骗得逞经历的人员担任负责人,带领十名左右的成员实施“专业营销”。

“曾经有一份真实的密卷放在你面前,你没有去珍惜,直到媒体曝光泄题你才后悔莫及,考试时最痛苦的事情莫过于此。如果现在给你一个一次通过的机会,我希望你会说‘我报名’,如果非要给这份密卷加一个准确率,我们保证百分之八十五!”

警方在调查中发现,几乎每一名“业务员”都有一份包含上述内容的“话术单”。“话术单”中包含多种引诱甚至是威胁性的话语用以应对诈骗对象。

大多数有正当职业或在校学习的被骗对象往往自觉购买考题不光彩、不好声张,该团伙正是利用这一心理,从一开始便要求购买考题者签订一份“保密协议”,同时要求交纳保密保证金。

考试后,考生发现考题没用要求退款时,该团伙又会说“因国家严查,考前部分考生没有给到真实考题,公司将通过内部关系帮助考生内部系统改分……望各位考生再缴费400元,如未缴费,取消保过提分资格”,以此威胁对方继续转账。

三名主犯均上诉,二审维持定罪

2016年3月23日,广州市番禺区人民法院做出一审判决,认定20名被告人犯诈骗罪,其中邓珍珠、张正华、刘某在共同犯罪中起主要作用,是主犯。三人分别获刑10年6个月、10年3个月、3年3个月。

另 外,法院认定,沈某等15名员工最初的确是通过招聘入职担任业务员的,在接受了培训之后,才按照公司安排从事上述诈骗行为,自身获益只是其底薪工资加提 成。该些被告人主观恶性较小,有别于纯粹的个人诈骗获取全部利益的行为,量刑时可根据各被告人入职时间的长短、负责的工作、具体实施诈骗的数额等予以区 分。

最终,这15人分别获刑10个月至1年3个月不等。

一审判决下达后,邓珍珠、张正华、刘某等7人提出上诉。最终,二审改判邓珍珠、张正华刑期为6年,刘某刑期为3年,其他人维持原判。