摘要:成功集团是郑州市最大的驾驶员培训机构,主要从事企业技术服务、技术推广、计算机软件技术开发、文化艺术活动交流策划等服务。北京众诚是一家服务于教育信息化及职业教育整体解决方案的高科技民营企业。

鲸媒体讯(文/乔木)今日,文化长城发布公告称,公司股票因筹划重大事项已于2018年2月1日开市起停牌,现停牌3个月期限届满,公司股票将于2018年5月2日开市起复牌,复牌后公司将继续推进本次重组事项。

本次重组的标的资产为河南成功文化产业集团有限公司(下称“成功集团”)51%股权和北京众诚天合系统集成科技有限公司(下称“北京众诚”)100%股权。成功集团是郑州市最大的驾驶员培训机构,主要从事企业技术服务、技术推广、计算机软件技术开发、技术咨询、商务信息咨询、文化艺术活动交流策划等服务。北京众诚是一家服务于教育信息化职业教育整体解决方案的高科技民营企业。

成功集团股权结构如下:

与成功集团交易的基本方案为:文化长城以向创星咨询支付现金的方式购买创星咨询持有的成功集团51%的股权,对应成功集团2,550万元的注册资本。本次交易实施完成后,文化长城持有成功集团51%的股权,成功集团成为文化长城的控股子公司,永之丰持有成功集团另外49%的股权。

文化长城与创星咨询同意,文化长城按本协议的条件购买创星咨询所持成功集团51%的股权,即创星咨询对成功集团合计2,550万元的出资。6.2本协议各方同意,由各方认可的评估机构对成功集团以2017年12月31日为基准日的价值进行评估,评估价值为86,000万元;在此基础上,经各方协商一致同意,成功集团整体估值85,600万元,标的股权的交易价格为43,656万元。

文化长城按下表约定金额向创星咨询支付交易价格:

业绩承诺方面,王梅花出具书面承诺,成功集团及其子公司合并报表的税后净利润:在利润承诺期内,2018年净利润不低于7,400万元;2019年净利润不低于8,510万元;2020年净利润不低于9,786.5万元。

目前,文化长城与北京众诚签订了《框架协议》,公司正在积极与交易对手方就本次交易的具体方案进行沟通、协商,有关本次重组方案的相关内容和细节尚在进一步论证和完善中。