摘要:现代教育年度经审计的净利润达到2000万元以上时,在原股东自愿的基础上,天喻教育启动对现代教育其他股东持有的49%股权进行收购的相关程序。2017年1-11月,现代教育未经审计的营业收入为828.20万元,净利润为69.71万元;2016年,现代教育经审计的营收为1147.54万元,净利润为196.91万元。

鲸媒体讯(文/宛青)近日,武汉天喻信息发布公告称,为推进智慧教育业务在山东省市场的发展,天喻信息的控股子公司武汉天喻教育科技有限公司(简称“天喻教育”)拟以自有资金2400万元收购孙弋持有的山东爱书人现代教育科技有限公司(简称“现代教育”)51%股权(即1020万元出资额),现代教育其他股东放弃优先购买权。

公告显示,本次股权收购完成后,现代教育将成为天喻教育控股子公司。本次收购分三期支付股权转让款,第一期1200万元、第二期800万元、第三期400万元。天喻教育将取得的现代教育25.5%股权(即510万元出资额)质押给孙弋,其中17%股权(即340万元出资额)质押为第二期股权转让款的支付提供担保,8.5%股权(即170万元出资额)质押为第三期股权转让款的支付提供担保。上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.08%。

现代教育成立于2014年5月,是一家为用户提供区域教育信息化整体解决方案及相关到校服务的教育科技服务公司,主要销售区域教育信息化公共服务平台和智慧校园相关软件系统与硬件产品。

公告透露,2017年1-11月,现代教育未经审计的营业收入为828.20万元,净利润为69.71万元;2016年,现代教育经审计的营收为1147.54万元,净利润为196.91万元。

根据股权转让协议,现代教育原股东承诺,(1)公司2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于500万元、700万元;或者现代教育2018年度、2019年度每年度向天喻教育采购合同总金额不低于800万元的现代教育经营业务所需的天喻教育产品(含软件产品及减去天喻教育采购成本后的硬件产品)。如上述两个指标均未能达到,现代教育将所产生的利润通过分红方式优先向天喻教育分配,在天喻教育累计优先分配金额达到755万元后,现代教育再按照股东实缴出资比例进行分红。

(2)现代教育2018年度、2019年度、2020年度累计向天喻教育采购合同总金额不低于 2000 万元的现代教育经营业务所需的天喻教育产品(含软件产品及减去天喻教育采购成本后的硬件产品)。若该指标未达到,天喻教育不再向孙弋支付第三期400万元股权转让款,在该指标未达到之日起10日内,孙弋与天喻教育就8.5%股权质押签署股权质押解除协议并办理股权质押解除登记;若该指标完成,则在累计采购金额完成之日起10日内,天喻教育向孙弋支付第三期400万元股权转让款。

天喻教育方面也承诺,将现有山东省教育业务和经营团队合并至现代教育并给予其必要的技术、产品、管理、市场支持,天喻教育及其关联方不在山东省内从事与现代教育相同或相似业务。现代教育年度经审计的净利润达到2000万元以上时,在原股东自愿的基础上,天喻教育启动对现代教育其他股东持有的49%股权进行收购的相关程序。

鲸媒体了解到,天喻信息从事的主要业务包括涵盖智能卡、终端、服务的数据安全业务和以国家教育信息化为背景的K12智慧教育业务。对于此次收购的目的和影响,天喻信息在公告中称,投资现代教育有助于公司快速获得其积累的市场资源,加快公司智慧教育业务在山东市场销售渠道及服务到校运营体系的建设,促进公司教育云平台、智慧课堂、智慧校园等软硬件产品在山东市场的销售及落地运营,推动公司智慧教育业务的进展。